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¿Qué tan serios son los cargos penales a los que se enfrenta Billy Álvarez, presidente de Cruz Azul?

A finales del mes de mayo, se hizo de conocimiento público que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está realizando una investigación en contra de Billy y Alfredo Álvarez, así como de Víctor Garcés, por lo que sus cuentas están congeladas. Aquí te explicamos cuáles con los cargos a los que el presidente y dueño de Cruz Azul se enfrenta.

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A Billy Álvarez se le acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada. Esto se debe a que se detectaron transacciones ilegales en las cuentas de Álvarez Cuevas, por cifras cercanas a los 40 millones de dólares.

Entre 2013 y 2020, Álvarez habría desviado millones de dólares a empresas fantasmas, para evitar pagar impuestos. Esto funciona de la siguiente manera: El objetivo de este delito es evadir el pago de impuestos, para lo cual se crean empresas conforme a la ley, siguiendo el proceso reglamentado por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo estas compañías simulan operar bajo los procedimientos legales, pero no existen realmente, no compran o venden ningún producto o servicio, solamente emiten facturas a sus 'clientes', las cuales no están sustentadas por ninguna operación mercantil.

Esto significa que Billy y sus cómplices supuestamente crearon empresas fantasma con el fin de obtener facturas y evitar el pago de impuestos. Posteriormente, este dinero, en efectivo o cheque, es trasladado al extranjero, ha sido reportado que Álvarez compró al menos 11 inmuebles en cuatro ciudades de Estados Unidos: Las Vegas, Miami, Oklahoma y Colorado. Esto con el fin de mover su dinero que a fin de cuentas es ilegal, por no haber pagado el correspondiente Impuesto sobre la Renta.

El siguiente cargo en contra de Billy, delincuencia organizada, se refiere a cuando varias personas se juntan y a sabiendas, deciden participar en acciones que van contra la ley o que son de detrimento para la sociedad, es decir, que Billy Álvarez Cuevas, Alfredo Álvarez Cuevas y Victor Garcés operaron en contra de la ley a sabiendas que sus supuestas acciones son ilegales y pueden ser penalizadas por la ley.

Cabe recordar, como bien estableció la Liga MX, que en el marco legal de México se cuenta con la presunción de inocencia como condición fundamental. La investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera sigue en pie y las cuentas relacionadas el equipo de futbol Cruz Azul han sido descongeladas para que el club pueda continuar pagando su nómina.