Hacienda congeló las cuentas de Victor Garcés y de Billy y Alfredo Álvarez
Por Elias Hale
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente con la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando a los altos directivos del Cruz Azul, Billy Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés por desvío y lavado de dinero en una cantidad que rondaría los 1,200 millones de pesos.
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Atención Cruz Azul!
— José Ramón Fernández (@joserra_espn) May 29, 2020
Investigan a Billy Álvarez, a Alfredo Álvarez y a Víctor Garcés por una situación financiera muy seria relacionada con el lavado de dinero y desvío a paraísos fiscales por 1,200 millones de pesos.
Billy Álvarez se encuentra amparado.
Hacienda ha congelado las cuentas de estos tres directivos celestes, que por varias años han sido parte de la cúpula del poder en la Cooperativa Cruz Azul. Con información de Noticieros Televisa, la investigación financiera está centrada en presuntos delitos de delincuencia organizada y el subsecuente lavado de dinero, con movimientos irregulares de recursos y desvío a paraísos fiscales de 1,200 millones de pesos.
Justamente en noviembre del año pasado, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP firmaron un convenio en las instalaciones de la FMF en Toluca, justamente para vigilar más de cerca las finanzas de los clubes de la Liga MX y poder vigilar actividades ilícitas.
En septiembre de 2019, Santiago Nieto, presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó que existía la posibilidad de casos de lavado de dinero en el fútbol mexicano. La Liga MX publicó un comunicado donde declararon que la Unidad no les ha comunicado nada de manera oficial y que para la FMF, así como para la ley, se es inocente hasta que se demuestre lo contrario.